Nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước phủ nhận cáo trạng truy tố

Theo ông Bình, tổ giám sát có trách nhiệm gửi báo cáo cho Thống đốc NHNN nhưng thông qua cơ quan thanh tra giám sát. Các báo cáo gửi về đều qua cơ quan này thẩm định.

Chiều 25/6, phiên xử bị cáo Đặng Thanh Bình (cựu Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - NHNN) và 4 đồng phạm về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tiếp tục với phần xét hỏi.

Trách nhiệm thuộc về cơ quan thanh tra giám sát?

Bị cáo Bình cho rằng cáo trạng truy tố tội danh ông không đúng. Cựu Phó thống đốc NHNN khai ông có trách nhiệm trong công tác thanh tra giám sát ngân hàng, giám sát thực hiện việc cơ cấu. 

Theo ông Bình, định kỳ, tổ giám sát có trách nhiệm gửi báo cáo cho Thống đốc NHNN nhưng thông qua Cơ quan thanh tra giám sát (TTGS) ngân hàng và gửi cho chi nhánh NHNN trên địa bàn. Các báo cáo của tổ giám sát và các chi nhánh gửi về đều qua TTGS thẩm định sau đó báo cáo cho cấp cao hơn.

Trong quá trình giám sát, cơ quan TTGS ngân hàng nhận được nhiều báo cáo định kỳ trong đó nhiều báo cáo thể hiện sai phạm của Ngân hàng Xây dựng - VNCB. Cơ quan TTGS đã có đề xuất và ông Bình đã chỉ đạo xử lý kịp thời.

Ngày 4/6/2013, tại cuộc họp liên quan đến hoạt động VNCB, ông Bình đã giao NHNN chi nhánh Long An thực hiện báo cáo toàn diện hoạt động ngân hàng VNCB. Ông cũng đã có bút phê về việc đề nghị cơ quan giám sát đánh giá gấp về tình hình VNCB, trên cơ sở chỉ đạo của cơ quan thanh tra và gửi cho NHNN chi nhánh Long An và VNCB.

Bị cáo Bình trả lời HĐXX. Ảnh: Phạm Dũng.

Về việc tái cơ cấu VNCB, bị cáo Bình khai có biết thông tin về nhóm Thiên Thanh của Phạm Công Danh đã nhận chuyển nhượng 85% cổ phần của Ngân hàng Đại Tín. Thời điểm đó, cơ quan thanh tra lo lắng nguồn vốn không phải thực sự của cổ đông. Do đó về yêu cầu tăng vốn góp để tái cơ cấu của VNCB, ông đã quyết định cho áp dụng như đối với thành lập ngân hàng mới. 

Trên cơ sở bút phê của bị cáo Bình, cơ quan giám sát đã yêu cầu kiểm tra chặt chẽ vốn góp. Đồng thời, bị cáo đã phê là cần phải phối hợp, kiểm tra chặt chẽ nguồn vốn.

Câu chuyện xem xét, đánh giá phương án tái cơ cấu trong đó đánh giá khả năng, năng lực tài chính, cơ quan giám sát đã đánh giá đầy đủ với Nhà nước.

Sau phần trình bày của ông Bình, HĐXX yêu cầu thư ký triệu tập đại diện cơ quan TTGS ngân hàng.

VNCB 'qua mặt' tổ giám sát

Trong phần xét hỏi, bị cáo Hà Tấn Phước (nguyên Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An) cho rằng theo phân công của tổ trưởng từng giai đoạn thì phải giám sát sâu sát từng mảng, báo cáo tổ trưởng, chịu trách nhiệm trước tổ trưởng, chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN.

Trong quá trình tổ chức điều hành, tổ trưởng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ viên sâu sát. Với tiền gửi liên ngân hàng thì tổ giám sát luôn theo dõi chặt chẽ trên số dư tài khoản hàng ngày. Hàng tháng có báo cáo Thống đốc NHNN.

Tuy nhiên, bị cáo cho rằng lãnh đạo Ngân hàng VNCB đã lợi dụng, cố tình né tránh, lập hợp đồng bảo lãnh tiền gửi giả, không có chữ ký và không được theo dõi đúng quy định của NHNN cho nên tổ giảm sát không thể nắm được. Đồng thời VNCB cố tình né tránh không trình tổ giám sát nên không phát hiện được.

Bị cáo Bình, Lê Văn Thanh, Phước, Tuân và Ngô Văn Thanh t(từ phải qua) tại phiên tòa. Ảnh: Hoài Thanh.

Bị cáo Lê Văn Thanh (nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An) thừa nhận có sai sót trong quá trình giám sát. Khi VNCB xin gửi tiền qua thị trường liên ngân hàng, tổ giám sát có kiểm tra tình hình qua mạng và xét thấy tình hình ngân hàng rất tốt, khả năng chi trả cao hơn quy định NHNN.

Tuy nhiên VNCB có tình hình hoạt động xấu do không có nguồn thu. VNCB đã không đưa thông tin này trong báo cáo nên tổ giám sát không phát hiện ra.

Ngay sau khi phát hiện, tổ giám sát đã báo cáo với cấp trên, đôn đốc ngân hàng báo cáo tiền gửi liên ngân hàng. Ông Thanh cho biết, ngân hàng báo cáo rất chậm và không đầy đủ.

Ông Bình và đồng phạm sai phạm gì?

Ông Đặng Thanh Bình được giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ Pháp chế, có nhiệm vụ chính trong việc chỉ đạo tái cơ cấu những ngân hàng hoạt động yếu kém, trong đó có Ngân hàng Xây dựng.

Tháng 8/2012, ông Bình đã ký tờ trình Chính phủ phương án tái cơ cấu VNCB và được chấp nhận chủ trương. Ông ký quyết định thành lập tổ giám sát đối với những hoạt động tại VNCB do mình làm tổ trưởng.

Sau khi ông Phạm Công Danh (nhóm Thiên Thanh) nhận chuyển nhượng Ngân hàng Đại Tín từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện, VNCB được xếp vào 1 trong 6 ngân hàng hoạt động không hiệu quả. Thời điểm này VNCB chịu sự giám sát đặc biệt của NHNN, mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của tổ giám sát.

Ông Bình đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu VNCB, để ông Danh điều hành VNCB và sử dụng ngân hàng như một phương tiện để thực hiện các hành vi phạm tội.

Các ông Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân (nguyên Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh TP.HCM) và Ngô Văn Thanh (nguyên Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An) đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, để Phạm Công Danh và các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội, rút tiền của VNCB, gây thiệt hại cho ngân hàng này. 

Những đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ qua mạng bị triệt phá

Trước dịp World Cup, nạn cá độ bóng đá diễn ra dưới nhiều hình thức. Hàng loạt đường dây cá độ tiền tỷ qua mạng đã bị công an nhiều địa phương triệt phá.

Dịp World Cup 2018, thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh và đơn vị trực thuộc trên cả nước chủ động phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Trong đó, Bộ trưởng chỉ đạo các lực lượng phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ bóng đá qua Internet và các loại tội phạm phát sinh từ cờ bạc.

Trước ngày trái bóng Telstar 18 lăn, công an nhiều địa phương đã triệt phá hàng loạt đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc tiền tỷ dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Gã thất nghiệp lập mạng lưới cá độ bóng đá 200 tỷ

Hai tháng trước khi World Cup 2018 khai mạc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang mạng với số tiền trên 200 tỷ đồng.

Theo cảnh sát, Lưu Văn Nam (29 tuổi, trú TP Vĩnh Yên) khai bản thân thất nghiệp. Thấy cá độ bóng đá qua mạng được nhiều tiền, anh ta đã mua tài khoản của một người khác.

Sau đó, Nam chỉ đạo Bùi Chí Tiến Đình (24 tuổi, ở huyện Bình Xuyên) chia nhỏ các tài khoản, mật khẩu cá độ bóng đá trong trang mạng để cung cấp cho các "chi nhánh". Đường dây cá độ của thanh niên 29 tuổi chia thành các cấp độ (nhánh, kèo) để ăn chia hưởng lợi sau mỗi trận bóng đá (số tiền được tính bằng USD). 

Trong nửa cuối 2017, đường dây này đã cá độ bóng đá tổng số 14.598 lượt trận tại các giải bóng đá khu vực và quốc tế với số tiền tham gia cá độ hơn 200 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Cảnh sát thu giữ tang vật một vụ đánh bạc. Ảnh: C.A.

Đường dây cá độ nghìn tỷ khép kín

Hôm 13/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát lệnh truy nã Lý Ngọc Phú (44 tuổi, TP.HCM), kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, tổ chức đánh bạc qua mạng với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng.

Đây là đường dây đánh bạc khép kín, họ đều là anh em họ hàng, không liên lạc qua điện thoại mà chủ yếu qua các trang mạng xã hội.

Theo cảnh sát, Phú mua tài khoản trang mạng bóng đá từ nước ngoài rồi chia nhỏ thành các đại lý. Từ 2015, Phú thuê anh rể là Nguyễn Thanh Hùng, trả công mỗi tháng 10-15 triệu đồng để theo dõi các tài khoản đại lý để xác định số tiền thắng thua rồi báo lại cho Phú.

Phú không bao giờ lộ diện. Từ số điện thoại liên lạc cho đến tài khoản ngân hàng, Phú đều nhờ Hùng đứng tên. 

Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 5 bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Công an cũng thu giữ 3 ôtô, trên 20 máy tính, nhiều sổ đỏ và tang vật liên quan.

Lý Ngọc Phú và Hoàng Ngũ Quốc Đạt bị cảnh sát phát lệnh truy nã. Ảnh: CAND .

Nữ doanh nhân miền Tây cầm đầu mạng cá độ nghìn tỷ

Trước đó, giữa 2017, Công an tỉnh An Giang bắt Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, Phó giám đốc công ty phần mềm ở TP.HCM) về tội Tổ chức đánh bạc. Cùng bị bắt còn có Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, em ruột Khéo) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, em họ Khéo, cùng ở An Giang).

Theo điều tra, Khéo móc nối với nhóm chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại Campuchia rồi mở 2 trang cá độ qua Internet tại Việt Nam. Từ năm 2013, nữ doanh nhân nhờ người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang cá độ bóng đá và đánh bài.

Mỗi tháng, Khéo được trả lương hơn 100 triệu đồng. Khéo trực tiếp điều hành đường dây, thống kê số thắng thua.

Việc chuyển tiền được Sang, Diệu và một số người khác thực hiện thông qua gần 100 tài khoản ngân hàng. Sau mỗi lần giao dịch rút hoặc chuyển tiền, nữ doanh nhân yêu cầu người liên quan xóa bỏ toàn bộ tin nhắn, xé hoặc đốt chứng từ hóa đơn.

Đề phòng bất trắc, những người được Khéo tuyển dụng để tổ chức đánh bạc không biết mặt nhau. Ngay cả em trai trùm cá độ cũng không nắm rõ những bí mật về đường dây.

Cơ quan điều tra xác định số tiền Khéo và đồng phạm giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ.

Nguyễn Thị Khéo tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Vợ chồng đất Cảng điều hành nhóm cá độ bóng đá

Tháng 6/2017, Công an Hải Phòng cùng lực lượng thuộc C50 (Bộ Công an) triệt xóa đường dây cá độ bóng đá do Đặng Mạnh Thành (quận Hồng Bàng) và Nguyễn Thị Huế (vợ Thành) điều hành.

Theo cảnh sát, Thành quản lý một tài khoản tổng đại lý, chuyên tổ chức cá độ trên mạng. Đường dây cá độ bóng đá hoạt động từ ngày 30/5 đến ngày 3/6.

Tổng số tiền cá độ là 4,5 triệu điểm (mỗi điểm tương ứng là 50.000 đồng), tương đương 200 tỷ đồng. Người chơi đã tạo ra hơn 1.000 tài khoản khác nhau.

Cơ quan chức năng xác định Thành là tổng đại lý cấp 2 và là “ông trùm” được giới cờ bạc cá độ bóng đá tại Hải Phòng và cả nước biết đến. Vợ Thành giúp sức trong hoạt động cờ bạc cho chồng và họ sống vương giả dù không có công việc ổn định.

Làm rõ trách nhiệm lãnh đạo nhà trường trong vụ cô giáo bị cưỡng hiếp

Sau vụ cô giáo bị thanh niên hiếp dâm tại trường học ở thị xã Hương Trà, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nơi xảy ra sự việc cho biết sẽ làm rõ trách nhiệm lãnh đạo trường.

Liên quan vụ nam thanh niên cưỡng hiếp nữ giáo viên ngay tại một trường học trên địa bàn ngày 20/6, ông Trương Văn Đới, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế), cho biết sáng xảy ra sự việc, ngoài cô Phương (nạn nhân đã đổi tên) còn có một cô giáo khác trực tuyển sinh ở trường. Cô giáo này bị ốm, khi ra ngoài mua thuốc thì sự việc xảy ra.

Ông Trương Văn Đới, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà. Ảnh: Đ.D.

Theo ông Đới, trước kỳ nghỉ hè, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phổ biến việc trực hè tới các trường học, phân công lịch trực lãnh đạo đến các trường. Theo đó, mỗi ca trực ít nhất phải 2 người.

Về việc bảo vệ trường học không có mặt tại thời điểm vụ việc xảy ra, ông Đới giải thích là khi cô giáo đến trực thì bảo vệ bàn giao lại công việc rồi về nhà. Trước đó, nhân viên bảo vệ đã trực đủ 8 tiếng theo quy chế.

"Tôi đã chỉ đạo hiệu trưởng trường họp kiểm điểm những người không đến trực theo quy định. Riêng hiệu trưởng trường phải chịu trách nhiệm vì là người đứng đầu cơ quan", ông Đới nói và cho biết lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà đã đến động viên tinh thần để cô giáo Phương sớm quay lại công tác trong thời gian tới.

Trước đó, vào sáng 20/6, cô giáo Phương (33 tuổi, đã đổi tên) đang ngồi trực một mình tại một trường học ở thị xã Hương Trà thì Võ Minh Trung (19 tuổi, trú xã Bình Thành) bịt mặt, cầm theo thanh gỗ nhọn, đi vào phòng trực.

Tại đây, Trung chụp lấy dao đang để trên bàn, dí vào cổ khống chế nữ cô giáo viên rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Trước khi bỏ đi, tên này còn lấy 2 điện thoại của nạn nhân.

Một giờ sau khi nhận tin báo, công an đã bắt được Trung khi tên này trên đường từ TP Huế về xã Bình Thành. Nghi phạm sống cách trường khoảng 300 m và là cựu học sinh của ngôi trường nơi xảy ra vụ án.